Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Рязанский радиозавод – РУСАудио» (далее – Общество), место нахождения: г. Рязань, уведомляет Вас о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата и время проведения заседания: 30 июня 2026 года, 11 часов 00 минут по московскому времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 10 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения заседания: г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 11, кабинет Генерального директора.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 27 июня 2026 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 390023, г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 11, АО «РРЗ-РУСАудио».

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: rusaudio@rusound.ru.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, – 05 июня 2026 года.

Право голоса по всем вопросам повестки дня заседания имеют акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

Повестка дня заседания:

1.  Утверждение годового отчета Общества.

2.  Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3.  Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.

4.  О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.

5.  Избрание членов Совета директоров Общества.

6.  Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7.  Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества. 

8.  Принятие решения об участии Общества в некоммерческой организации – Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям».

Ознакомиться с информацией (материалами) к заседанию можно ежедневно в рабочие дни в период с 09 июня 2026 года по 29 июня 2026 года с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (московское время), а также 30 июня 2026 года (в день проведения заседания) с 09.00 часов до окончания заседания по месту проведения годового заседания общего собрания акционеров, по адресу: Российская Федерация, 390023, г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 11, АО «РРЗ-РУСАудио».

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны предоставляться вместе с заполненным бюллетенем для голосования. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Напоминаем о необходимости своевременного предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах регистратору Общества – АО «РТ-Регистратор», адрес: 119049, г. Москва, ул. Донская, дом № 13, этаж 1А, пом. XII, ком. 11.

Совет директоров АО «РРЗ-РУСАудио»