Уважаемый акционер!
Акционерное общество «Рязанский радиозавод — РУСАудио» (далее — Общество), место нахождения: г. Рязань, уведомляет Вас о созыве внеочередного Общего собрания акционеров (далее — Собрание).
Форма проведения Собрания — Собрание.
Дата проведения Собрания — 17 января 2024 г.
Место (адрес) проведения Собрания — г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 11,
АО «РРЗ-РУСАудио».
Время начала Собрания — 14 часов 00 минут по московскому времени.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании –
13 часов 30 мин. по московскому времени.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, — 24 декабря 2023 года (конец операционного дня).
Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества.
Повестка дня Собрания
- Избрание генерального директора Общества.
Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период с 26 декабря 2023 года по 16 января 2024 года (включительно) по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по адресу Общества: 390023, г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 11, АО «РРЗ-РУСАудио», а также 17 января 2024 года (в день проведения собрания) с 10.00 часов до окончания собрания по месту проведения Собрания.
Зарегистрироваться для участия в Собрании можно по адресу места проведения Собрания в день его проведения. Для этого необходимо иметь при себе:
Физическому лицу — паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):
— уполномоченному представителю физического лица — кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную согласно пунктам 3 и 4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально.
Представителю юридического лица — документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ и п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), передаются счетной комиссии.
Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, направив заполненные бюллетени по следующему почтовому адресу: Российская Федерация, 390023, г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 11,
АО «РРЗ-РУСАудио».
Такие бюллетени должны поступить в Общество не позднее 15 января 2024 года.
Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.
Совет директоров АО «РРЗ-РУСАудио»