Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Рязанский радиозавод — РУСАудио» (далее — Общество), место нахождения: г. Рязань, уведомляет Вас о созыве внеочередного общего собрания акционеров (далее — Собрание).

Форма проведения Собрания – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 13 октября 2023 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 390023, г. Рязань, ул. Лермонтова, д.11, АО «РРЗ-РУСАудио».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, —
22 августа 2023 года (конец операционного дня).

Дата, до которой от акционеров принимаются предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, – 13 сентября 2023 года (включительно).

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества.

Повестка дня Собрания

1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

2) Избрание членов Совета директоров Общества.

3) Назначение аудиторской организации Общества.

4) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

5) Утверждение Положения о ревизионной комиссии Акционерного общества «Рязанский радиозавод — РУСАудио» в новой редакции.

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период
с 21 сентября 2023 года по 13 октября 2023 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (местное время) по следующему адресу: Российская Федерация, 390023, г. Рязань, ул. Лермонтова, д.11, АО «РРЗ-РУСАудио».

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненным бюллетенем.

Совет директоров АО «РРЗ-РУСАудио»