Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Рязанский радиозавод — РУСАудио» (далее — Общество), место нахождения: г. Рязань, уведомляет Вас о созыве годового   Общего собрания акционеров (далее — Собрание).

Форма проведения Собрания – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28.06.2024.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:

Российская Федерация, 390023, город Рязань, улица Лермонтова, дом 11, АО «РРЗ-РУСАудио».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, —  04.06.2024 (конец операционного дня).

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества.

Повестка дня Собрания

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно ежедневно в рабочие дни в период 07 июня 2024 года по 28 июня 2024 года с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут (местное время) по следующему адресу: 390023, г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 11, АО «РРЗ-РУСАудио».

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненным бюллетенем.

Совет директоров АО «РРЗ-РУСАудио»