Акционерного общества «Рязанский Радиозавод-РУСАудио»
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Рязанский радиозавод — РУСАудио».
Место нахождения Общества: г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 11, АО «РРЗ-РУСАудио».
Адрес Общества: г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 11, АО «РРЗ-РУСАудио».
Место проведения заседания Общего собрания акционеров: г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 11, АО «РРЗ-РУСАудио».
Вид Общего собрания: Годовое.
Способ принятия решения Общим собранием: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата проведения заседания Общего собрания акционеров: 30.06.2025 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 05.06.2025 г.
Почтовый адрес (почтовые адреса), адрес электронной почты, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: 390023, г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 11, АО «РРЗ-РУСАудио».
Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров: Кобрусев Александр Николаевич.
Секретарь заседания Общего собрания акционеров: Кудряшова Татьяна Александровна.
Функции Счетной комиссии выполняет: Акционерное общество «РТ-Регистратор» Лицензия №045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
Место нахождения регистратора: 119049, Российская Федерация, г. Москва, ул. Донская, 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11.
Адрес регистратора: 119049, Российская Федерация, г. Москва, ул. Донская, 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11.
Уполномоченный представитель регистратора: Зарудная Мария Юрьевна
ПОВЕСТКА ДНЯ:
| 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года. 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 6. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества. 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 8. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества. 9. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии акционерного общества «Рязанский радиозавод-РУСАудио» в новой редакции. |
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 881.
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 881, кворум по данному вопросу имеется.
число голосов, отданных за данный вариант голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, по которому имелся кворум: «за» — 881; «против» — 0; «воздержался» — 0.
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу:
Утвердить годовой отчет АО «РРЗ-РУСА» за 2024 год.
По второму вопросу:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания: 881.
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 881.
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 881, кворум по данному вопросу имеется.
число голосов, отданных за данный вариант голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, по которому имелся кворум: «за» — 881; «против» — 0; «воздержался» — 0.
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «РРЗ-РУСАудио» за 2024 год.
По третьему вопросу:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания: 881.
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 881.
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 881, кворум по данному вопросу имеется.
число голосов, отданных за данный вариант голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, по которому имелся кворум: «за» — 881; «против» — 0; «воздержался» — 0.
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по третьему вопросу:
Распределить прибыль Общества по результатам 2024 года в размере 99 036 тыс. рублей следующим образом:
— часть чистой прибыли в размере 51 346 тыс. рублей направить на выплату дивидендов акционерам;
— часть чистой прибыли в размере 47 690 тыс. рублей оставить нераспределенной.
По четвёртому вопросу:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания: 881.
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 881.
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 881, кворум по данному вопросу имеется.
число голосов, отданных за данный вариант голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, по которому имелся кворум: «за» — 881; «против» — 0; «воздержался» — 0.
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по четвёртому вопросу:
Выплатить дивиденды в общей сумме 51 346 тыс. рублей в денежной форме и объявить дивиденд на одну обыкновенную акцию Общества в размере, определенном как отношение 51 346 тыс. рублей к общему количеству размещенных обыкновенных акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки; округление цифр при расчете производится по правилам математического округления);
установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – одиннадцатый день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов;
установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, — 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По пятому вопросу:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания: 881.
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 881.
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 881, кворум по данному вопросу имеется.
число голосов, отданных за данный вариант голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, по которому имелся кворум: «за» — 881; «против» — 0; «воздержался» — 0.
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по пятому вопросу:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек.
По шестому вопросу:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания: 881.
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 881.
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 881, кворум по данному вопросу имеется.
число голосов, отданных за данный вариант голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, по которому имелся кворум: «за» — 881; «против» — 0; «воздержался» — 0.
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по шестому вопросу:
Определить количественный состав ревизионной комиссии Общества: 3 (три) человека.
По седьмому вопросу:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания: 881.
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 881.
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 881, кворум по данному вопросу имеется.
число голосов, отданных за данный вариант голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, по которому имелся кворум:
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по седьмому вопросу:
Избрать ревизионную комиссию Общества.
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания: 881.
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 881.
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 881, кворум по данному вопросу имеется.
число голосов, отданных за данный вариант голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, по которому имелся кворум: «за» — 881; «против» — 0; «воздержался» — 0.
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по восьмому вопросу:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «АФК-АУДИТ» (ОГРН 1027801551106; ИНН 7802169879) в качестве кандидатуры аудиторской организации Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РРЗ-РУСАудио» по итогам 2025 года.
По девятому вопросу:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания: 881.
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 881.
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 881, кворум по данному вопросу имеется.
число голосов, отданных за данный вариант голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, по которому имелся кворум: «за» — 881; «против» — 0; «воздержался» — 0.
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по девятому вопросу:
Утвердить Устав АО «РРЗ-РУСАудио» в новой редакции (редакция № 11).
По десятому вопросу:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания: 881.
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 881.
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 881, кворум по данному вопросу имеется.
число голосов, отданных за данный вариант голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, по которому имелся кворум: «за» — 881; «против» — 0; «воздержался» — 0.
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по девятому вопросу:
Утвердить Положение о ревизионной комиссии акционерного общества «РРЗ-РУСАудио» в новой редакции.
Положение о ревизионной комиссии акционерного общества «РРЗ-РУСАудио», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров АО «РРЗ-РУСАудио» от 13.10.2023, признать утратившим силу.
Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров – Кобрусев Александр Николаевич.
Секретарь Общего собрания акционеров – Кудряшова Татьяна Александровна.